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　　外决结果：9票答应，0票阻挠，0票弃权。答应票数占据外决权总票数的100%。

　　答应为全资子公司徐州杭氧气体有限公司供应29,700万元委托贷款，用于项目创设；委托贷款克日为5年，利率以实质公约为准。

　　外决结果：3票答应，0票阻挠，0票弃权。答应票数占据外决权总票数的100%。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月21日以通信聚会方法召开了第七届董事会第五十三次聚会，本次聚会的通告及聚会原料于2023年12月15日以传真、电子邮件等方法投递诸位董事。聚会由公司董事长郑伟先生主办，应插足聚会的董事9名，实质插足聚会的董事9名。本次聚会的齐集和召开适合《公法令》及《公司章程》的相合规则，合法有用◆。

　　本公司及董事会总共成员保障讯息披露实质切实实、确实和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　答应以非公然租赁方法，将公司位于临安筑设基地的厂房及办公楼共计随地房产公约出租给属下子公司：杭州杭氧合金封头有限公司、杭州杭氧锻制有限公司及杭州杭氧工装泵阀有限公司，租赁克日自2024年1月1日至2028年12月31日，共计5年。

　　答应以非公然租赁方法，将公司位于临安筑设基地的厂房及办公楼共计随地房产公约出租给属下子公司：杭州杭氧合金封头有限公司、杭州杭氧锻制有限公司及杭州杭氧工装泵阀有限公司●，租赁克日自2024年1月1日至2028年12月31日，共计5年。

　　股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 告示编号：2023-096 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债

　　本公司及监事会总共成员保障讯息披露实质切实实、确实和完备，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　外决结果：9票答应，0票阻挠●，0票弃权证券时报电子报及时通过手机APP、网站。答应票数占据外决权总票数的100%。

　　1证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经消息资讯及上市公司布告。、担任安防软件产物的筹划、界说、安排、完毕及扩大调研2、担任撰写产物相干原料,配合关联团队举办产物的扩大

　　答应为全资子公司徐州杭氧气体有限公司供应29,700万元委托贷款，用于项目创设；委托贷款克日为5年，利率以实质公约为准。

　　外决结果：3票答应◆免费阅读宏大财经消息资讯及上市公司布告，0票阻挠，0票弃权●●。答应票数占据外决权总票数的100%。

　　杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五十五次聚会于2023年12月21日以通信方法召开，本次聚会的通告及聚会原料于2023年12月15日以传真、电子邮件等方法投递诸位监事。应插足本次聚会的监事3人，实质插足聚会的监事3人。聚会由监事会主席董吉琴密斯主办。聚会的齐集、召开适合《公法令》、《公司章程》的规则◆●。与会监事审议了本次聚会的议案◆，并对审议事项举办了外决。本次聚会审议通过了以下议案：

　　聚会审议了列入议程的议案。服从《公司章程》的规则，与会董事以书面外决方法对以下议案举办了外决，通过了以下决议：